關于關聯(lián)自然人向公司二級全資子公司購買商品房

暨關聯(lián)交易的公告

 一、關聯(lián)交易概述

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年3月13日召開的第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于關聯(lián)自然人向公司二級全資子公司購買商品房暨關聯(lián)交易的議案》，同意公司關聯(lián)自然人虞江波、虞江明、周義盛、周麗萍購買公司二級全資子公司義烏世茂中心發(fā)展有限公司（以下簡稱“義烏世茂”）開發(fā)的“世貿(mào)中心”項目商品房。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，該議案涉及的關聯(lián)自然人虞江波、虞江明為公司董事周曉光、虞云新的直系親屬；周義盛現(xiàn)任公司董事、為董事周曉光的直系親屬；周麗萍為公司董事周曉光的直系親屬，構(gòu)成關聯(lián)交易事項，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案進行了回避表決，出席會議的其他董事對本議案進行了表決。獨立董事對本議案進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見。此項議案交易金額共計9206.36萬元，屬于董事會審批范圍，無需提交公司股東大會審批。概述如下：

1、虞江波先生購買“世貿(mào)中心”項目商品房三套，面積合計675平方米，交易價格為2803.08萬元；

2、虞江明先生購買“世貿(mào)中心”項目商品房三套，面積合計673.88平方米，交易價格為2784.28萬元；

3、周義盛先生購買“世貿(mào)中心”項目商品房兩套，面積合計432.97平方米，交易價格為1801.98萬元；

4、周麗萍女士購買“世貿(mào)中心”項目商品房兩套，面積合計432.97平方米，交易價格為1817.02萬元。

二、關聯(lián)方基本情況

1、虞江波先生，為公司董事周曉光、虞云新的子女；

2、虞江明先生，為公司董事周曉光、虞云新的子女；

3、周義盛先生，現(xiàn)任公司董事，為公司董事周曉光的弟弟；

4、周麗萍女士，為公司董事周曉光的妹妹。

上述人員均為公司的關聯(lián)自然人。

三、關聯(lián)交易標的基本情況

四、交易的定價政策及定價依據(jù)

上述關聯(lián)交易的價格與義烏世茂銷售給其他所有購房者的定價原則一致，遵循市場定價原則，交易價格公允。

五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

擬簽署的《商品房買賣合同》條款及內(nèi)容與普通購房者一致，未做其他特殊約定。

六、交易的目的及對上市公司的影響

公司關聯(lián)自然人向義烏世茂購買商品住宅系義烏世茂日常經(jīng)營活動產(chǎn)生的關聯(lián)交易，關聯(lián)交易價格公允。

本次關聯(lián)交易事項不會對公司的財務狀況、經(jīng)營成果及獨立性產(chǎn)生重大影響，公司主營業(yè)務不會因此次關聯(lián)交易而對關聯(lián)自然人形成依賴。

七、2017年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的重大關聯(lián)交易的總金額

2017年年初至披露日，公司與上述關聯(lián)人尚未發(fā)生關聯(lián)交易。

八、獨立董事的事前認可和獨立意見

1.獨立董事事前認可

經(jīng)核查，獨立董事認為：公司關聯(lián)自然人購買公司二級全資子公司義烏世茂開發(fā)的“世貿(mào)中心”項目商品房的事項構(gòu)成了關聯(lián)交易，本次關聯(lián)交易遵循市場定價原則，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的行為，我們同意將《關于關聯(lián)自然人向公司二級全資子公司購買商品房暨關聯(lián)交易的議案》提交公司董事會審議。

2.獨立董事獨立意見

經(jīng)核查，獨立董事認為：公司關聯(lián)自然人購買公司二級全資子公司義烏世茂開發(fā)的“世貿(mào)中心”項目商品房的事項構(gòu)成了關聯(lián)交易，本次關聯(lián)交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價格公允，未發(fā)現(xiàn)損害其他中小股東利益的情形。該事項已經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議審議通過，決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則的要求。

九、備查文件

1.公司第四屆董事會第八次會議；

2.獨立董事關于關聯(lián)自然人向公司二級全資子公司購買商品房暨關聯(lián)交易的事前認可及獨立意見；

特此公告。

              新光圓成股份有限公司

                    董事會

                                               2017年3月13日